El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) ha emitido una advertencia contra 17 sitios web relacionados con criptomonedas sospechosos de estar gestionados por estafadores en los últimos dos días, en un esfuerzo por combatir el creciente número de estafas con criptomonedas en EE.UU.
Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com y ZC Exchange son algunas de las empresas incluidas en la lista.
Al cierre de esta edición, la página web de alerta al consumidor del DFPI contaba con 17 advertencias realizadas entre el 27 y el 28 de diciembre, en las que se afirmaba que estas empresas parecen estar cometiendo fraude contra clientes de California.
Según la mayoría de estas advertencias, las estafas de matanza de cerdos incluyen a alguien o un grupo que crea una identidad falsa en línea con el fin de establecer relaciones o amistades ficticias a través de las redes sociales, servicios de mensajería y aplicaciones de citas.
El DFPI Advierte Sobre los Sitios Web Falsos de Criptomonedas
Antes de cambiar gradualmente la conversación hacia las inversiones y atraer a la víctima con «oportunidades» de inversión que suelen ser demasiado buenas para ser verdad, un estafador suele pasar varias semanas o meses desarrollando la relación fingida para ganarse la confianza de la víctima.
La principal misión de estos estafadores es atraer a la víctima para que invierta en criptomonedas utilizando una versión falsa de un sitio original, como los dos sitios imitadores que se hacen pasar por dos grandes nombres del sector de las criptomonedas: eth-Wintermute.net y UniSwap LLC.
El último sitio web sospechoso de cometer fraude contra los consumidores de California ha sido el broker de criptomonedas RB Hood, según el cual el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) ha recibido una queja de al menos un residente de California en relación con una criptoinversión.
La víctima de RB Hood supuestamente perdió alrededor de 13.000 dólares como resultado de lo que llaman un «esquema de comisión por adelantado», en el que la víctima colocó sus fondos en la plataforma sólo para ser informado de que tenía que pagar impuestos sobre el dinero antes de poder retirarlo.
No obstante, el DFPI aconseja a los usuarios que procedan con la máxima precaución al responder a cualquier solicitud de servicios financieros o de inversión. Los ciudadanos también pueden ponerse en contacto con el departamento para averiguar si una empresa de servicios financieros o de inversión tiene licencia.
Además, los clientes pueden presentar una queja formal al DFPI en su sitio web oficial si creen que una entidad ha infringido la ley o actuado ilegalmente en relación con un producto o servicio financiero de consumo.
