Una acusación criminal registrada el 9 de julio en la Oficina del Abogado de los Estados Unidos acusa a Douglas Jae Woo Kim, que se encuentra en Nueva York, de falsificación electrónica, alegando que engañó a tres especialistas financieros de más de $ 4.5 millones en bitcoins y éter.
El Departamento de Justicia (DOJ) afirma que Kim les dijo a los especialistas financieros que era un comerciante de dinero criptográfico y solicitó créditos para una empresa bien en la que garantizó que acababa de ingresar $ 300,000 a $ 400,000.
El Departamento de Justicia acusa que a raíz de obtener los activos, Kim envió todos o una suma significativa a los sitios de apuestas criptográficas hacia el mar, Nitrogen Sports y Fairlay.
Entre octubre de 2017 y mayo de 2020, la protesta dice que Kim persuadió a tres especialistas financieros para que movieran un total de 123 bitcoin (~ $ 1.1 millones), 15,252 éter ($ 3.5 millones), aproximadamente $ 30,000 en USD.
A pesar del hecho de que Kim garantizó que los avances se reembolsarían con niveles elevados de intriga, el Departamento de Justicia dice que la mayor parte del bitcoin y la totalidad del ETH todavía no pueden descartarse.
Un solo especialista financiero, hasta ahora, ha sido reembolsado por completo.
Según una declaración jurada de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), ninguno de los especialistas financieros pensó que su efectivo se estaba utilizando en locales de apuestas.
Del mismo modo, el FBI dice que Kim ha estado tratando de persuadir a nuevos especialistas financieros para obtener créditos desde febrero de 2020.
El Departamento de Justicia ha acusado a Kim de una verificación de tergiversación de cables; Se presentó ante los oficiales para enfrentar el cargo el miércoles.
Cada vez que es sentenciado, enfrenta hasta veinte años de cárcel y una multa de $ 250,000.
