Editor's Picks Regulación

Informe: Los Reguladores Coreanos Dicen que las Criptomonedas son Vulnerables al Lavado de Dinero

Korean flag

La Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur propone una investigación sobre el número de stablecoins que se utilizan en los intercambios de criptomonedas, al tiempo que pone especial atención en la aplicación de la supervisión de los propietarios de activos digitales de alto valor, a veces denominados «ballenas«, en un esfuerzo por combatir las operaciones de lavado de dinero.

Las autoridades financieras creen que las monedas que cotizan en los exchanges y las stablecoins son extremadamente susceptibles de lavar dinero, según la «Investigación sobre el desarrollo de indicadores de evaluación de riesgos, mejora y métodos de aplicación para nuevas áreas de negocio» de los reguladores, que la fuente de noticias local News1 obtuvo ayer.

La FSC Cree que las Criptomonedas y las Stablecoins Podrían Contribuir al Lavado de Dinero

Las stablecoins serán el principal objeto de la supervisión, según el informe. El organismo de vigilancia afirmó que estos activos son más propensos a ser explotados como herramienta para la delincuencia y han crecido en popularidad entre la sociedad en general.

«Es necesario evaluar su comerciabilidad y, en particular, las stablecoins de uso común entre el público tienen más probabilidades de ser utilizadas como medio para delinquir«.

En consecuencia, el documento afirmaba que es factible que un activo virtual que cotice de forma independiente no cumpla los requisitos de cotización de otros operadores de activos virtuales, y puede determinarse que los operadores de activos virtuales con una alta participación tienen un riesgo significativo de lavado de dinero.

Report: Korean Regulators Say Cryptos Are Vulnerable to Money Laundering

Se afirmó que vigilar a los consumidores que recién depositan activos virtuales de alto valor era tan importante como vigilar a los depositantes que ya poseían activos de alto valor.

Sin embargo, se requiere un seguimiento del tamaño y las variaciones de los activos basado en el número total de activos virtuales que posee cada usuario multiplicado por el precio de cierre del activo virtual al final del trimestre anterior.

Los reguladores surcoreanos han estado vigilando de cerca las actividades de las criptomonedas para evitar el lavado de dinero por todos los medios en el país, especialmente tras la implosión del ecosistema Terra.

Como informó The Crypto Post, Kim Joo-Hyun, presidente de la Comisión de Servicios Financieros (FSC), aconsejó la semana pasada a las empresas nacionales que fueran prudentes al entrar en el mercado de las criptomonedas durante una conferencia sobre estrategia financiera celebrada en Jung-gu, Seúl.

Related posts

El Tribunal de la República Centroafricana Dice que es Inconstitucional Comprar Tierras con la Criptomoneda del País, Sango Coin

Joseph Alalade

Robinhood Despide al 23% de Sus Empleados

hammid

Malaysia Kenanga Investment Bank Berhad Creará Una Aplicación Cripto en 2023

hammid