La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a ocho personas y empresas de fraude en relación con la compañía blockhain, CoinDeal, por tratar de manera fraudulenta con valores, infringir las leyes de valores de EE. UU. y organizar un esquema para robar fondos de clientes.
Según el comunicado, la SEC presentó la demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan, y los acusados incluyen a Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co- Op, Inc. y BannersGo, LLC.
Según los informes, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott y Mossel prometieron que CoinDeal se vendería por billones de dólares a pesar de que no se proporcionarían compras ni activos a los inversores.
Los socios, sin embargo, continuaron gastando el dinero para mantener su estilo de vida extravagante, a pesar de prometer a los inversionistas rendimientos exponenciales de su inversión. El dinero total recaudado fue de más de $45 millones.
Los Creadores de CoinDeal Enfrentan Múltiples Acusaciones
Según la SEC, los demandados robaron conjuntamente millones de dólares en dinero de los inversionistas para uso personal, y Chandran usó el dinero de los inversionistas para comprar automóviles, bienes raíces y un bote.
Además, parte del dinero se transfirió a otras empresas de Chandran, incluidas AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. y BannersGo LLC, que se encuentran entre las entidades nombradas en el caso como demandadas.
Desde al menos enero de 2019 hasta al menos diciembre de 2022, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott y Mossel supuestamente hicieron afirmaciones falsas y engañosas a los inversores sobre las personas detrás de la supuesta venta del esquema y el uso de fondos de inversión, entre otros.
Daniel Gregus, Director de la Oficina Regional de Chicago de la SEC, describió el esquema en los cargos como un esquema complejo en el que los acusados se benefician mientras engañan a decenas de miles de inversionistas minoristas.
Él dijo,
«Alegamos que los demandados reclamaron falsamente el acceso a la valiosa tecnología blockchain y que la venta inminente de la tecnología generaría retornos de inversión de más de 500 000 veces para los inversores».
La demanda de la SEC exige medidas cautelares permanentes, devolución, intereses previos al juicio y prohibiciones de directores y funcionarios contra Chandran, Davidson, Glaspie, Knott y Mossel, así como una medida cautelar basada en la conducta contra Chandran.
Sin embargo, la SEC se centrará inicialmente en recuperar lo que quede del dinero de los inversores perdido por el fraude de inversión de CoinDeal. El regulador también puede tratar de imponer multas apropiadas a todas las partes.
