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Los Países que no Apliquen las Directrices de Lucha Contra el Lavado de Capitales Serán Incluidos en una Lista Gris

greylist

Según un artículo publicado el 7 de noviembre por Al Jazeera, las naciones que no sigan los criterios de lucha contra el lavado de capitales (AML) para las criptomonedas podrían verse incluidas en la «lista gris» que mantiene el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Según varias fuentes, el organismo mundial de vigilancia financiera tiene la intención de llevar a cabo auditorías anuales para verificar que las naciones están ejecutando las regulaciones de ALD y de lucha contra la financiación del terrorismo (CTF) en los proveedores de servicios cripto.

El uso de revisiones anuales, a diferencia de las evaluaciones mutuas que se realizan en ciclos de 10 años, daría a las naciones que no cumplen con la normativa menos tiempo para aplicar los criterios establecidos por la organización internacional.

Esto aumentará la probabilidad de que estos países se añadan a una «lista gris» de países sujetos a una vigilancia reforzada, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.

AML

Sin embargo, tendría un efecto en la calificación total del país, posiblemente acercando a ciertas jurisdicciones considerablemente al criterio para estar en la lista.

¿Qué es Exactamente la Lista Gris?

La lista de países que el GAFI considera «jurisdicciones bajo mayor vigilancia» se denomina «lista gris». En la actualidad hay 23 países que figuran en la «lista gris», algunos de los cuales son Siria, Sudán del Sur, Haití y Uganda.

Según el GAFI, el concepto de inclusión financiera está en peligro. La eliminación de esta nueva clase de activos supondrá un gran revés para las personas que viven en países en desarrollo donde no tienen acceso a los servicios bancarios tradicionales, así como para las generaciones más jóvenes que viven en países desarrollados y que no pueden realizar inversiones tradicionales como la compra de bienes inmuebles.

Las deliberaciones del GAFI son confidenciales, y la organización no comenta rumores o especulaciones en los medios de comunicación, según declaró un portavoz que habló con Al Jazeera en nombre del GAFI.

Sin embargo, la organización no ha modificado su forma de vigilar los activos virtuales ni ha añadido ningún país a su lista gris.

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