En un informe del Moscow Times el lunes que se refería a AFP, el asesor legal de Vinnik y otros dijeron que abordará las acusaciones de engaño a más de 100 personas en seis áreas urbanas francesas de 2016 a 2018.
Vinnik también se ocupará de las acusaciones de chantaje, evasión fiscal irritada, connivencia y daño a la información programada que prepara marcos como la parte superior del comercio de criptografía BTC-e, ahora cubierto, dijo una fuente de AFP.
Miles de millones de dólares en bitcoins pasaron por BTC-e, algunos de los cuales supuestamente se usaron para lavar dinero en efectivo para matones.
Las oficinas de implementación de leyes se movieron para detener las tareas del comercio en 2017.
Más tarde ese año, Vinnik fue mantenido por expertos en Grecia y se convirtió en el punto focal de un intercambio legal entre las legislaturas de Rusia, Estados Unidos, Francia, que buscaban su destitución.
El día en que Vinnik apareció en Francia a fines de enero, fue acusado rápidamente y los investigadores registraron para enviar el preliminar hacia fines del mes pasado.
Vinnie, según el informe, negó ser culpable.
“Vinnik ha negado los cargos y ha pedido una extradición a Rusia, donde es buscado por cargos menores de fraude que involucran solo 9,500 euros ($ 11,000).
Pero un juez dictaminó que Vinnik será juzgado en Francia por extorsión, lavado de dinero agravado, asociación criminal y acceso y modificación fraudulenta de datos en sistemas de procesamiento de datos, dijo a la AFP una fuente cercana al caso ”.
El sospechoso, que mantiene su honestidad, había querido ser trasladado a Rusia, donde enfrentaría cargos de extorsión menos graves por la medida de € 9,500 ($ 11,200).
Vinnik también está lidiando con 21 acusaciones de especialistas estadounidenses que van desde la evasión de impuestos ilegales y el fraude de datos hasta alentar el tráfico de medicamentos.
“Los investigadores dijeron que encontraron evidencia para vincular el software, que bloquea y encripta los datos y los libera solo mediante el pago de un rescate, a Vinnik. Se cree que unos 135 millones de euros están involucrados en Francia.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ya ha multado a BTC-e con $ 110 millones por «violar intencionalmente» las leyes contra el lavado de dinero «.
La corte le ordenó pagar $ 12 millones
