Los datos de la cadena revelan que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried «SBF», supuestamente retiró una cantidad significativa de dinero en criptomonedas poco después de que se le impusiera arresto domiciliario.
Did disgraced crypto founder Sam Bankman-Fried just cash out $684k to a crypto exchange in the Seychelles while under house arrest?
His release conditions are that he not spend more than $1,000 without permission from the court.
Let's examine the evidence on chain 👇
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022
Tras una investigación en la cadena realizada por el profesor de DeFi, BowTiedIguana, se determinó que SBF había transferido 684.000 dólares a un exchange de criptomonedas con sede en las Seychelles.
Hay que tener en cuenta que uno de los términos de la liberación de SBF es que no incurra en ninguna nueva deuda superior a 1.000 dólares sin la aprobación del tribunal.
Cómo Sucedió Todo
Cuando SBF acordó comprar la gestión del exchange Sushiswap en agosto de 2020 al misterioso creador Chef Nomi, solicitó que la propiedad del exchange se transfiriera a su dirección Ethereum.
Después de eso, Chef Nomi trasladó la propiedad del negocio a la dirección de SBF, que fue verificada por ellos, como se ve en el tweet a continuación:
Sent Timelock admin control to SBF: https://t.co/WfOJLulXDp
— Chef Nomi #SushiSwap (@NomiChef) September 6, 2020
Se estableció una nueva dirección Ethereum una hora antes de que SBF fuera liberado bajo fianza la semana anterior, y su wallet transfirió inmediatamente todas sus criptomonedas restantes a la nueva dirección.
En el plazo de tres horas se realizaron más de cien depósitos adicionales en esta wallet desde diversas direcciones, la mayoría de las cuales tenían conexiones con el desaparecido fondo de cobertura que gestionaba, Alameda Research.
Según los resultados de la investigación llevada a cabo por BowTiedIguana, en menos de cuatro horas, 570 ETH por valor de unos 684.000 dólares se movieron a la nueva wallet identificada como 0x7386d desde una variedad de lugares.
0x7386d fue el destinatario de la primera transferencia, que consistía en un total de 367.000 dólares y procedía de 32 direcciones que fueron reconocidas como monederos pertenecientes a Alameda Research. A continuación, se recibieron otros 322.000 dólares procedentes de otras wallets.
Según el analista de DeFi, todos los fondos se transfirieron a una central de exchange de criptomonedas situada en las Seychelles, así como al puente de criptomonedas RenBridge.
Debido a que la blockchain de Ethereum es un libro de contabilidad público que no puede ser alterado, como señaló BowTiedIguana, las pruebas que se almacenan en la blockchain son siempre accesibles para las fuerzas del orden y el público para siempre.
