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Siguiendo el Hack de DragonEx: ¿Pueden los piratas informáticos escapar sin importar los requisitos de KYC escrutinios?

Criptomoneda intercambio basada en Singapur DragonEx ha advertido oficialmente a sus usuarios que ha pasado por un corte, esta no es la primera vez intercambios cripto ser hackeado . El anuncio se realizó en el canal Telegram de la bolsa el 25 de marzo.

Según el lanzamiento oficial, los piratas informáticos lograron robar los activos criptográficos tanto de usuarios como de plataformas el 24 de marzo. Supuestamente, la violación se identificó de inmediato, lo que permitió que el intercambio recuperara algunos de los activos.

Según un administrador del canal en nombre de DragonEX Telegram, el intercambio asumirá la responsabilidad en cualquier caso. También reveló que las autoridades competentes ya han sido informadas del caso.

Se recuperó parte de los activos y haremos todo lo posible para recuperar el resto de los activos robados. Se informó a varias administraciones judiciales sobre este caso de delito cibernético, incluidos Estonia, Tailandia, Singapur, Hong Kong, etc., y estamos ayudando a los policías a investigar. Todos los servicios de la plataforma se cerrarán y la situación exacta de recuperación de pérdida de activos se anunciará en una semana.

Una llamada para ayudar

Yendo más lejos, otro administrador del canal de telegramas en inglés de DragonEx Exchange identificó un total de 20 direcciones de billetera a las que se cree que se movieron los activos objeto del ataque. Cada uno de ellos parece corresponder a una criptomoneda diferente, por lo que comprende 20 direcciones para 20 activos digitales únicos, incluidos EOS, Ripple, Bitcoin, Litecoin, etc.

Aparte de eso, el administrador ha llamado a intercambios de "compañeros" para ayudar con la investigación y el posterior congelamiento de los activos robados.

Después de la investigación, los activos robados de DragonEx se transfirieron a la siguiente dirección, solicitamos seriamente la ayuda de todos nuestros intercambios y otras fortalezas de la industria, ayúdenos a investigar y rastrear los activos, congelarlos y detener el flujo de activos. – Lee el anuncio .

Changpeng Zhao, CEO de Binance, el principal intercambio de criptomonedas en el mundo, se apoyó en el tema, señalando que Binance no ha recibido "muchos fondos" de las direcciones asociadas a DragonEx.

También dijo que sus sistemas son capaces de "identificar la mayoría de las direcciones de intercambio externas".

¿Pueden los piratas informáticos escapar a pesar de los pesados requisitos KYC de la mayoría de los intercambios?

Uno de los puntos apremiantes que deben abordarse es si los piratas informáticos podrían o no escapar con los fondos robados ahora que los intercambios de criptomonedas más confiables han implementado requisitos especialmente escrupulosos de Conocimiento de su Cliente (KYC).

Binance, por ejemplo, requiere una verificación de ID y dirección, mientras que también cuenta con un software de reconocimiento facial en tiempo real. En otras palabras, ellos conocen su número de identificación, así como su dirección y cómo se ve en el momento en que verifica su cuenta.

Ahora, también sabemos que han implementado fuertes sistemas de identificación de direcciones, lo que les permite "identificar la mayoría de las direcciones de intercambio externas".

Por lo tanto, sería cada vez más difícil para alguien mover fondos robados a través del intercambio de criptomonedas que cumplen con KYC sin ser atrapado.

La otra alternativa lógica para los piratas informáticos sigue siendo el comercio de venta libre (OTC). Sin embargo, a menos que tengan un mercado ya preparado para su criptografía robada, esto también será un reto. Muchas de las plataformas de comercio OTC también tienen requisitos KYC. LocalBitcoins, por ejemplo, recientemente anunció que ha implementado nuevas políticas para cumplir con las regulaciones de AML.

Por supuesto, es importante tener en cuenta que Binance es solo uno de los muchos intercambios de criptomonedas, y no todos ellos son tan cuidadosos con su seguridad. Esto ha demostrado ser especialmente cierto recientemente, ya que otro intercambio de criptomonedas fue pirateado en enero, el Cryptopia de Nueva Zelanda .

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