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Una Pareja de Nueva York es Acusada de Blanqueo de Criptomonedas por Valor de $4.500M

Una Pareja de Nueva York es Acusada de Blanqueo de Criptomonedas por Valor de $4.500M

Los fiscales dicen que están evaluando más de 1,1 gigabytes de pruebas en el caso de una pareja de Nueva York acusada de blanquear 4.500 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a la brecha de 2016 del Exchange de divisas digitales Bitfinex mientras discuten un posible acuerdo de culpabilidad.

La pareja de Nueva York está discutiendo un acuerdo de culpabilidad

Heather Morgan, de 32 años, y su marido, Ilya «Dutch» Lichtenstein, de 34 años, ambos de Nueva York, han sido acusados de blanqueo de criptomonedas y conspiración para defraudar a los Estados Unidos de América.

Según el Departamento de Justicia, Lichtenstein y Morgan construyeron una enorme red de cuentas para poder transferir activos robados en cantidades lo suficientemente pequeñas como para evadir la detección.

Para permitir que los acusados estudien los voluminosos datos financieros que el gobierno ha entregado, el gobierno federal presentó una moción para posponer la audiencia hasta el 2 de agosto, el día después del Día de los Caídos en Estados Unidos.

Según el documento, el gobierno ha aportado hasta ahora pruebas que suman más de 1,1 gigabytes, lo que incluye una cantidad considerable de información financiera. Esto indica que los acusados necesitan algún tiempo para evaluar las pruebas.

blanqueo de criptomonedas

Las partes solicitan humildemente un retraso de aproximadamente 60 días, hasta el 2 de agosto de 2022 o alrededor de esa fecha, con el fin de ayudar al proceso de descubrimiento y a las conversaciones sobre posibles resoluciones del asunto antes del juicio, como se indica más adelante en la declaración conjunta.

Un abogado del gobierno también dijo que los abogados de ambos acusados mencionaron que sus clientes habían acordado renunciar a sus derechos a un juicio rápido.

Morgan era conocida como la artista de rap «Razzlekhan«, un apodo que, según afirmaba en su página web, se relacionaba con Gengis Khan pero con más garra. La pareja mantenía personajes públicos activos, con Morgan teniendo el papel más destacado.

Después de dar la primera indicación en marzo de que habían acordado detener la Ley de Juicios Rápidos para considerar la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad, los fiscales aún no han presentado una acusación contra la pareja ante un gran jurado. Mientras que a Morgan se le permitió volver a casa bajo arresto domiciliario, Lichtenstein sigue en prisión preventiva sin posibilidad de fianza.

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